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宜宾五粮液股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-27 16:06:51来源:专探资讯 点击:1336次

证券代码:000858证券缩写:五粮液公告编号。:2019/ 028

宜宾五粮液有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.这次股东大会上没有否决动议。

2.本次股东大会不涉及前一次股东大会决议的任何变更。

一、会议召集和出席情况

1.召集时间

其中,深交所交易系统投票的具体时间为2019年9月27日9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月26日15: 00至9月27日15:00。

2.地点:公司宜欣公园会议厅

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合

4.聚会:公司董事会

5.主要负责人:陈林董事、总经理

本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定。

6.共有419名股东和代理人出席会议,代表2,520,523,297股,占公司有表决权股份总数(3,881,608,005股)的64.9350%。

(1)13名股东现场投票,代表2,128,717,434股,占上市公司股份总数的54.8411%。

(2) 406名股东通过互联网投票,代表391,805,863股,占上市公司股份总数的10.0939%。

7.公司董事、监事、纪委书记、高级管理人员共15人出席,律师2人出席。

二.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。各种提案的投票结果如下:

提案一:关于《公司章程修正案》的提案

这项动议是一项特别决议案,已获三分之二以上有有效投票权的股份通过。

投票结果:通过。

提案二:关于股东大会议事规则拟议修正案的提案

提案三:关于《董事会议事规则》拟议修正案的提案

提案四:关于提议修改监事会议事规则的提案

议案5:关于第五届董事会董事调整的议案

本次股东大会选举曾从勤先生为本公司第五届董事会董事。

投票结果:通过。

三.律师出具的法律意见书

1.证人律师事务所名称:北京金杜律师事务所。

2.证人律师:刘虎、唐琦。

3.结束语:律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第一次股东特别大会决议;

2.关于2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布

宜宾五粮液有限公司董事会

2019年9月28日

证券代码:000858证券缩写:五粮液公告编号。:2019/ 029

宜宾五粮液有限公司第五届

关于第六十四次董事会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

宜宾五粮液有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月27日经第五届董事会第六十四次会议审议通过,并形成决议。八名董事应参加审议和表决,八名董事实际参加了审议和表决。会议根据《公司法》和《公司章程》召开。

二.董事会对提案的审查

本次会议选举曾从勤先生为公司第五届董事会主席。

这项动议有8票赞成,0票反对,0票弃权。投票结果:通过。

三.供参考的文件

第五届董事会第六十四次会议决议。

简单日历

曾从勤,51岁(1968年6月出生),汉族,四川宜宾人,中国共产党党员,博士学位。

1988年至2009年,他在四川省宜宾市长宁县工作。他先后担任长宁县长宁镇市长、党委书记(其间在四川省委党校攻读经济学研究生)、长宁县党委常委、宣传部部长、副县长(其间先后就读于北京大学emba、澳门科技大学工商管理硕士、武汉理工大学管理科学与工程博士)。2009年至2019年,他在宜宾市政府、翠屏区和临港经济开发区工作。先后担任四川省宜宾市临港经济开发区发展规划投资服务局局长、宜宾市发展改革委党组书记、主任、主任、市物价局局长、市能源局局长(同时,2014-2016年还担任市粮食局局长)、翠屏区委书记、宜宾临港国家经济技术开发区党委书记。自2019年9月起,他先后担任五粮液集团公司党委副书记、董事兼总经理、党委副书记、五粮液股份公司董事兼董事长。

未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。他不是一个违背诺言,没有持有五粮液股份的人。

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